Fiscalía incauta bienes por más de 2.500 millones de pesos a red acusada de fraude en gestión de visas a Estados Unidos

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 19 bienes, valorados en más de $2.500 millones, pertenecientes a una red señalada de tramitar visas a Estados Unidos utilizando información falsa. Los activos, ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Santa Marta, habrían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas o empleados para ofrecer asesorías migratorias fraudulentas.

El operativo, liderado por la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, incluyó la identificación y afectación de seis inmuebles, cinco vehículos de alta gama, cuatro motocicletas, dos establecimientos de comercio y dos sociedades.

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Según el boletín entregado el 7 de junio de 2025 por el ente investigativo, estos bienes fueron adquiridos o utilizados por los integrantes de la organización para facilitar la creación de perfiles falsos y la consignación de datos personales, laborales y crediticios ficticios en las solicitudes de visa.

De acuerdo con los elementos probatorios recopilados, los propietarios de los bienes cobraban diversas sumas de dinero a quienes buscaban obtener la visa estadounidense, a cambio de construir expedientes con información adulterada. Esta práctica tenía como objetivo inducir en error a los funcionarios consulares de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que, en algunos casos, autorizaban la expedición de los documentos migratorios.

La Fiscalía determinó que el origen y la destinación de los activos eran ilícitos, por lo que procedió a la suspensión del poder dispositivo sobre los mismos, como parte de las medidas cautelares excepcionales previstas en la ley.

Johana Cuervo Castrillón fue arrestada en Houston, Texas, por agentes especiales del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Ejecución y Remoción de ICE el 29 de abril de 2025.

Esta mujer, además de haber violado las políticas norteamericanas de permanencia para ciudadanos extranjeros y permanecer en ese país más del tiempo estimado, estaba vinculada con las actividades de falsificación de información para la expedición de visas estadounidenses para diferentes ciudadanos, apoyándose en informaciones falsas de muertes de algunas personas para que el trámite pudiera ser agilizado.

La operación Heartless comenzó en enero de 2024, cuando investigadores en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá aperturaron la investigación en contra del abogado Álvaro Andrés Triviño Hernández, presunto responsable de gestionar solicitudes y preparar a los ciudadanos para entrevistas con información fraudulenta.

Las investigaciones revelaron que Cuervo y Triviño harían parte del tráfico humano en Colombia. Tal como lo detalló DSS, ellos obtenían certificados de defunción en el estado de Florida auténticos y los ofrecían a los solicitantes para poder avalar las razones de la urgencia de su viaje.

Con estas operaciones, esta organización generaba ingresos cercanos a los 1,2 millones de dólares y contribuían a la presentación de solicitudes fraudulentas que superaban la cifra de las 1.500 para una solicitud de Visa norteamericana mucho más ágil.

El abogado Triviño fue arrestado el 18 de octubre de 2024, pero en esa diligencia Johana Cuervo logró escapar hasta que las autoridades la detuvieron en Houston. La mujer es acusada de los delitos de tráfico de personas y será deportada bajo la autoridad del Título 8 para que asuma la responsabilidad de sus acciones ante la justicia colombiana.

En los últimos meses, varios colombianos han sido detenidos en ese país luego de cometer varios delitos, algunos de ellos serán juzgados allí mismo, y otros, como el caso de esta mujer, son devueltos a Colombia para que los crímenes cometidos sean sancionados por los altos tribunales nacionales en vista de la gravedad o ejecución del delito.